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管理政策解讀培訓(xùn)

【課程背景】
自2015年以來，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)日益增多，很多都是毫無歷史經(jīng)驗(yàn)可供借鑒的“黑天鵝”或者“灰犀牛”事件：2015年，我們見證了“千股跌停、千股漲停、千股漲停到跌停”、超過兩萬億市值灰飛煙滅，上市公司大股東股票質(zhì)押危機(jī)時(shí)至今日尚未徹底消除；2016年以來，宏觀經(jīng)濟(jì)呈“L”型走勢(shì)在國(guó)內(nèi)形成共識(shí)；貿(mào)易戰(zhàn)的開啟，更是從一定程度上改變了中國(guó)對(duì)外開放的格局；而2020年的疫情，不僅僅是一場(chǎng)公共衛(wèi)生危機(jī)，未來將在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)影響世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的格局。
正是在這種復(fù)雜的格局下，為了保證金融領(lǐng)域的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，夯實(shí)各金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部管理基礎(chǔ)，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)在2021年展開了“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)，對(duì)各金融機(jī)構(gòu)、特別是各商業(yè)銀行的內(nèi)部合規(guī)管理提出了明確的管理要求，針對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域要求各商業(yè)銀行著力加以整改，并對(duì)過去一年多來發(fā)現(xiàn)的問題給予了重手處罰。為此，了解和領(lǐng)會(huì)中共*和銀保監(jiān)會(huì)在合規(guī)領(lǐng)域的*指導(dǎo)思想，做好新時(shí)期的銀行內(nèi)控合規(guī)管理成為未來相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)的各家銀行風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的重中之重。
綜上，在未來商業(yè)銀行發(fā)展進(jìn)程中，風(fēng)險(xiǎn)管理能力乃至合規(guī)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。正確認(rèn)識(shí)客戶風(fēng)險(xiǎn)、不忘初心、回歸商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)本源，已經(jīng)成為所有商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的重中之重。

【課程對(duì)象】
大型國(guó)有銀行、全國(guó)性股份制銀行、區(qū)域型銀行（中小城商行、農(nóng)商行/農(nóng)信社/村鎮(zhèn)銀行等）支行行長(zhǎng)、分支行營(yíng)銷管理者，營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)一線負(fù)責(zé)人，營(yíng)銷骨干；分行風(fēng)險(xiǎn)管理部門管理骨干

【課程目標(biāo)】
結(jié)合銀監(jiān)會(huì)2021年“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”情況，分析銀行合規(guī)管理面臨的外部環(huán)境，解讀*合規(guī)政策；了解未來合規(guī)管理的政策走向。
分析過去一年多來的大案要案情況，提出案件防控重點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范措施；
解讀新形勢(shì)下商業(yè)銀行員工異常行為管理的要求及風(fēng)險(xiǎn)防范措施；

【授課方法】
集中講授、案例分析、討論交流與學(xué)員測(cè)試

【課程提綱】
一、2020年銀監(jiān)會(huì)行政處罰情況分析暨外部監(jiān)管形勢(shì)分析
（一）、2020年商業(yè)銀行處罰情況概況
（二）、2020年總體處罰情況分析
（三）、2020年處罰情況背后的內(nèi)涵與解析
（四）、2020年處罰中的典型案例解析
（五）外部監(jiān)管形勢(shì)分析與未來政策展望

二2021年“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”內(nèi)容及進(jìn)展情況分析
（一）2021年“內(nèi)控合規(guī)建設(shè)管理年”的主要內(nèi)容
（二）2021年銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管處罰的重點(diǎn)內(nèi)容及處罰情況
（三）2021年“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”第四季度收官情況展望
（四）2021年“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”中的典型案例解析

三商業(yè)銀行案件防控重點(diǎn)及典型案例分析
（一）商業(yè)銀行案件防控的重點(diǎn)領(lǐng)域與措施
（二）今年來商業(yè)銀行案件防控中的典型案例剖析

四員工異常行為管理的制度要求與風(fēng)險(xiǎn)防范措施
（一）員工異常行為管理的內(nèi)涵及制度建設(shè)要求
（二）如何做好現(xiàn)代商業(yè)銀行的員工異常行為管理
（三）商業(yè)銀行員工異常行為管理中的典型風(fēng)險(xiǎn)案例剖析

五課程總結(jié)與交流

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