課程描述INTRODUCTION
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培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
風險預警體系培訓
【培訓大綱】
一、商業(yè)銀行風險預警體系建設
1.風險預警的基本概念
-風險管理三道防線的職責分工
-全流程風險管理的體系
-風險識別
-風險預警
-風險會商（風險成因追溯）
-風險應對
-從金融機構風險預警應用的案例看風險預警的意義
-風險預警的原理和類型
-單個指標和多個指標綜合預警
-定性指標和定量指標預警
-風險偏好與風險容忍度
-風險偏好管理的A-ARP體系（風險準則體系）
2.風險度量
-風險度量的基本概念
-風險度量分類
-預警指標風險度量的定性方法
-單一預警指標風險度量的定量方法（七種方法）
-綜合指標（多指標）風險度量的定量方法
-打分卡
-打分卡指標體系權重的確定
-打分卡綜合
3.風險預警閾值（閥值）的確定
-風險預警閾值確定的方法概覽
-風險預警閾值確定的均數法
-風險預警閾值確定的中數法
-風險預警閾值確定的多數法
-風險預警閾值確定的波動法
-風險預警閾值確定的比較法
-風險預警閾值確定的行業(yè)標準值法（經驗法）
-風險預警閾值確定的參數法
-風險預警閾值確定的綜合法
4.商業(yè)銀行常用風險預警指標體系
-資本管理的預警指標體系
-流動性風險管理的預警指標體系
-信用風險管理的預警指標體系
-操作風險管理的預警指標體系
-市場風險管理的預警指標體系
-銀監(jiān)會合規(guī)風險管理的預警指標體系
二、商業(yè)銀行風險限額管理
1.風險限額管理的基本概念
-風險限額的定義（狹義概念與廣義概念）
-風險限額與集中度風險
-風險限額與資產配置策略
-風險限額的管理職責及權屬
-風險限額管理框架（管理模式）
2.風險限額的制定
-風險限額設置的基本邏輯體系
-風險限額設置的集中度配置法
-風險限額設置的經濟資本配置法
-風險限額設置的客戶限額內評法
-風險限額設置的專家評估調整法
3.風險限額管理體系
-風險限額管理的基本原則
-風險限額管理的業(yè)務流程
-風險限額分配與限額控制
-風險限額管理預警體系的設置
-超限額管理
4.風險限額管理評估
-風險限額管理評估的基本原則
-基于風險的限額管理評估
-基于收益的限額管理評估
-基于流動性的限額管理評估
-風險限額管理評估的綜合方法
風險預警體系培訓
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