課程描述INTRODUCTION
企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：王敏
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
課程收益
完整、系統(tǒng)地闡述內(nèi)部控制的理念、方法和工具，使學(xué)員掌握先進(jìn)的集團(tuán)管控、
流程管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計等理論、方法與程序；
將內(nèi)部控制與質(zhì)量管理等體系管理有機(jī)結(jié)合，使學(xué)員深刻理解內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)系
統(tǒng)的關(guān)系，提高內(nèi)控人員與業(yè)務(wù)部門的溝通銜接能力；
提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境；
掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)；
明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)；
通過典型實(shí)例幫助學(xué)員理解業(yè)務(wù)活動中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法。
講師介紹：王敏
四川省國資委特聘顧問、英國特許公認(rèn)會計師、國際注冊管理咨詢師、國際注冊內(nèi)控師、中國注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、管理學(xué)碩士。長期從事內(nèi)部控制與風(fēng)險管理、全面預(yù)算管理、集團(tuán)公司管控、平衡計分卡領(lǐng)域研究，致力于研究戰(zhàn)略導(dǎo)向的企業(yè)管理控制體系，以提升集團(tuán)公司管控水平和成長型企業(yè)精細(xì)化管理水平。王敏先生曾在成都飛機(jī)工業(yè)公司設(shè)備分公司、成都工業(yè)投資集團(tuán)公司、信永中和會計師事務(wù)所、北大縱橫管理咨詢等機(jī)構(gòu)從事20余年的管理和咨詢工作，其中，專職從事企業(yè)管理咨詢工作達(dá)15年。
課程大綱
一、為什么要建設(shè)內(nèi)部控制體系？
二、什么是內(nèi)部控制？
1、從不同視角初步認(rèn)識內(nèi)控
2、從公司治理視角認(rèn)識內(nèi)控
3、從集團(tuán)管控視角認(rèn)識內(nèi)控
4、從企業(yè)生命周期視角認(rèn)識內(nèi)控
5、從流程管理視角認(rèn)識內(nèi)控
6、從價值鏈管理視角認(rèn)識內(nèi)控
7、從風(fēng)險管理視角認(rèn)識內(nèi)控
8、什么是體系管理？如何從體系管理視角整合內(nèi)控與體系管理？
9、什么是合規(guī)性內(nèi)控、戰(zhàn)略導(dǎo)向內(nèi)控？
三、內(nèi)控體系構(gòu)建框架
1、誰來建？
2、按什么步驟建？
3、如何設(shè)計（內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)）？
4、如何推行？
5、如何評價？
6、如何改進(jìn)？
7、如何推進(jìn)內(nèi)控信息化？
9、如何持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控體系？
10、如何完善內(nèi)控文檔體系？
四、內(nèi)控體系構(gòu)建實(shí)務(wù)之一：建立端對端流程管理
1、從客戶需求出發(fā)，構(gòu)建端到端的流程框架
2、分解確定流程目標(biāo)，落實(shí)流程的指導(dǎo)原則
3、細(xì)化與優(yōu)化流程到關(guān)鍵點(diǎn)
4、利用IT工具構(gòu)建基于崗位的標(biāo)準(zhǔn)化工具箱
五、內(nèi)控體系構(gòu)建實(shí)務(wù)之二：戰(zhàn)略導(dǎo)向型集團(tuán)內(nèi)控構(gòu)建
1、集團(tuán)內(nèi)控常見的突出問題
2、集團(tuán)內(nèi)控的集權(quán)與分權(quán)
3、集團(tuán)內(nèi)控構(gòu)建的思路及起點(diǎn)
4、集團(tuán)內(nèi)控典型問題：財務(wù)共享服務(wù)中心建設(shè)中的內(nèi)部控制
5、集團(tuán)內(nèi)控典型問題：資金集中管理模式的內(nèi)部控制
6、集團(tuán)內(nèi)控典型問題：并購業(yè)務(wù)的風(fēng)險識別與控制要點(diǎn)
六、內(nèi)控體系構(gòu)建實(shí)務(wù)之三：如何構(gòu)建公司層內(nèi)控體系？
1、公司層內(nèi)控設(shè)計方法
2、如何構(gòu)建內(nèi)控環(huán)境相關(guān)內(nèi)控
3、如何構(gòu)建內(nèi)控風(fēng)險管理機(jī)制
4、如何對待管理層對控制活動的凌駕
5、如何加強(qiáng)信息與溝通
6、如何建設(shè)監(jiān)督機(jī)制
七、內(nèi)控體系構(gòu)建實(shí)務(wù)之四：如何構(gòu)建業(yè)務(wù)層內(nèi)控體系？
1、業(yè)務(wù)層內(nèi)控體系構(gòu)建程序與方法
2、銷售循環(huán)涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
3、采購循環(huán)涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
4、生產(chǎn)物流涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
5、生存管理涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
6、物流倉儲循環(huán)涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
7、營運(yùn)資金涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
8、投融資擔(dān)保涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
9、基建工程涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
10、固定資產(chǎn)涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
11、財務(wù)報告涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
12、管理報告及內(nèi)部信息傳遞涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
13、經(jīng)營計劃與全面預(yù)算涉及的主要風(fēng)險點(diǎn)及對策
八、內(nèi)控體系構(gòu)建實(shí)務(wù)之五：內(nèi)控體系評價
1、內(nèi)控評價組織及分工
2、評價流程
3、評價范圍的確定
4、內(nèi)控評價工具模板設(shè)計及使用
5、內(nèi)控缺陷認(rèn)定
6、內(nèi)控評價報告
7、內(nèi)控缺陷整改
8、內(nèi)部審計的角色定位
九、問題交流
企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://m.santuchuan.cn/gkk_detail/235076.html
