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企業(yè)合規(guī)預防犯罪

【課程收益】
提高各級領導干部，特別是紀檢監(jiān)察干部開展廉政建設和專業(yè)工作的自覺性、積極性。
提高業(yè)務能力和工作水平，建設具有企業(yè)特色的黨風廉潔文化，推進金融企業(yè)科學健康發(fā)展。
對企業(yè)員工起到一定的廉潔警示作用。

【授課對象】
金融商業(yè)銀行高管 員工

【課程大綱】
第一章 職務犯罪基本法律知識
1.1職務犯罪的概念
1.2常見的職務犯罪概念及立案標準
貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、行賄罪、巨額財產來源不明罪、私分國有資產罪等（上述罪名均案例解析）
案例：“金融巨貪”賴小民案
案例：瘋狂的女貪官王麗案

第二章 當前職務犯罪的特點及危害
2.1職務犯罪的主要表現(xiàn)
權力資本化，包括入干股，少投資多收益等
權力期權化，事先約定，離職后收錢；
自己用權，家人、親友收錢；
辦事后收取感謝費；
賭博時接受行賄人出資墊底錢。
2.2當前職務犯罪的特點
貪污受賄多 職務犯罪種類多表現(xiàn)為貪污罪和受賄罪。每年年審結的貪污賄賂案占同期總數(shù)過半；其次是玩忽職守、濫用職權等瀆職犯罪。
涉及領域廣 權力集中的部門和崗位職務犯罪多發(fā)，資金密集領域和行業(yè)職務犯罪現(xiàn)象嚴重，民生領域的職務犯罪逐年增多。
億元案迭出 犯罪數(shù)額巨大的案件時有發(fā)生，達到數(shù)千萬元甚至上億元。此類案件案中有案、案外有案，“窩案”、“串案”頻發(fā)，案件牽涉面廣。
作案智能化 隱蔽化、智能化、期權化現(xiàn)象突出，通過收受“交易”差價、“股份”分紅、“投資”收益等形式收受賄賂較為普遍，增加查辦懲處難度。
案例：開爾公司行賄案

第三章 職務犯罪的典型案例和原因分析
3.1職務犯罪的成因
自身原因
個人信念動搖，價值觀念扭曲
貪婪的物質欲望
良莠不分的人際關系
染有消耗性惡習
法制紀律觀念淡薄，工作隨便、缺乏原則
外部的原因
監(jiān)督制約不力
法制教育滯后
規(guī)章制度不健全，財務管理松弛
懲處不力

第四章 職務犯罪的代價（后果）
一、“政治賬”，叫自毀前程。
二、“經濟賬”，叫傾家蕩產。
三、“名譽賬”，叫身敗名裂。
四、“家庭賬”，叫妻離子散。
五、“親情賬”，叫眾叛親離
六算“自由賬”，叫身陷囹圄。
七、“健康賬”，叫身心交瘁。

第五章 珍愛自我，遠離職務犯罪
5.1預防腐敗的三道防線
加強思想教育，使人不想犯罪
建立健全各項規(guī)章制度，使人不能犯罪
加大打擊力度，增大犯罪成本，使其不敢犯罪
案例：《西游記》的反腐啟示
5.2牢記五慎，遠離職務犯罪
慎權 “權”是把雙刃劍：用權為公，可以贏得贊譽；用權為私最終必然導致身敗名裂。
慎欲 人有七情六欲，本無可厚非。*人也不是禁欲主義者，但對欲望有著科學的解釋。不能謀取規(guī)定之外的特殊利益，不能放縱欲望。
慎微 古人云：“勿以惡小而為之，勿以善小而不為。”因此不要認為吃吃喝喝，收受禮品是小事—樁，不過是生活小節(jié)問題，只要在大是大非上別出紕漏就行。這種想法是非常危險的。
慎獨 就是說一個人在單獨處事的時候要更加謹慎，能夠做到自我約束和規(guī)范行為，審慎地對待欲望和
慎友 —個人在一生中，諸類朋友或多或少都會有一些，對我們每個人而言，交友一定要有原則，要慎重，警惕“賊友”，真正做到“交不為利，仕不謀祿”。

企業(yè)合規(guī)預防犯罪