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村鎮(zhèn)銀行員工培訓(xùn)

課程大綱
一、銀監(jiān)會文件解析
1、《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》重點解析
2、《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管指引的通知》具體分析

二、商業(yè)銀行公司治理—《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》
1、股東責(zé)任
2、商業(yè)銀行職責(zé)
3、母子公司之間的聯(lián)動與合規(guī)
4、董事會的戰(zhàn)略決策職能和監(jiān)督職能分析
5、監(jiān)事會的履職—財務(wù)、風(fēng)險管理，內(nèi)部控制
6、董事、高級管理人員履職的監(jiān)督職責(zé)
7、管理層科學(xué)運營管理角度的執(zhí)行力構(gòu)建

三、合規(guī)與風(fēng)險管理、內(nèi)控—《中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)村鎮(zhèn)銀行監(jiān)管指引的通知》
1、新風(fēng)險管理體系的變動—巴塞爾協(xié)議修訂的走向
2、“一、二道”防線的構(gòu)筑及操作實務(wù)
（1）銀監(jiān)局對“兩加強兩遏制”專項檢查、內(nèi)控評價
（2）專業(yè)條線內(nèi)部控制重點的梳理
（3）內(nèi)控管理考核的機制強化
（4）各業(yè)務(wù)條線和各機構(gòu)內(nèi)控管理考核問責(zé)管理
（5）第一、二道防線的全面控制和重點控制
3  合規(guī)內(nèi)控評價的實施優(yōu)化
（1）內(nèi)控評價非現(xiàn)場監(jiān)測工作的強化
（2）內(nèi)控評價工作強化策略
（3）免評機制的建立與操作
4、正確合規(guī)的激勵機制探索

四、新形勢下村鎮(zhèn)銀行面臨的挑戰(zhàn)
1、利率市場化對村鎮(zhèn)銀行盈利能力挑戰(zhàn)
2、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革對村鎮(zhèn)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的挑戰(zhàn) 
3、股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理與影響公司治理的有效性挑戰(zhàn) 
4、市場定位存在偏離與大中型銀行形成同質(zhì)化競爭的挑戰(zhàn)

五、科技金融創(chuàng)新下的風(fēng)險防范
1、聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展契機與風(fēng)險點識別
2、金融創(chuàng)新所帶來的合規(guī)風(fēng)險防范
(1)銀行風(fēng)控文化的構(gòu)建、內(nèi)部風(fēng)險控制制度的健全、有效和執(zhí)行
(2)銀行員工遵守執(zhí)業(yè)紀(jì)律和職業(yè)道德的問題
(3)防范內(nèi)幕交易、操縱市場、不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易
(4)運營安全和信息技術(shù)系統(tǒng)的穩(wěn)定
(5)信息披露的風(fēng)險
(6)資產(chǎn)的安全完整的管理
(7)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性設(shè)計
(8)其他事項：投資人重大投訴情況，投資者教育情況分析

六、村鎮(zhèn)銀行的市場定位與轉(zhuǎn)型方向
1、完善公司治理結(jié)構(gòu)與提高自主經(jīng)營能力的模式構(gòu)建
2、支農(nóng)支小方向與準(zhǔn)確定位目標(biāo)市場的思考
3、靈活利率定價機制與提高市場競爭力的提升方式
4、發(fā)展流動銀行與延伸金融服務(wù)范圍具體做法
5、推行主辦銀行制度與企業(yè)友好文化的建立
6、科技支撐戰(zhàn)略與推動金融業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級的實例分析

七、銀行金融基礎(chǔ)知識
1、當(dāng)前銀行業(yè)分析
2、銀行信貸業(yè)務(wù)知識要點
3、銀行柜面業(yè)務(wù)知識要點
4、反洗錢金融法規(guī)

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